Домой Приложения для Android Инструменты Пять шагов по проверке контрагента

Пять шагов по проверке контрагента

87
0

  1. Проверьте своего контрагента — что это на самом деле означает?

Это означает, что вы должны выяснить, с кем имеете дело. Недостаточно просто просмотреть различные опубликованные списки. Получите информацию о контрагенте.

  1. Как узнать, контролируется или принадлежит ли ваш контрагент лицу, находящемуся под санкциями?

В некоторых компаниях есть собственный отдел с назначенным лицом или командой, осуществляющей необходимую комплексную проверку перед заключением контракта и во время его исполнения. Другие могут проконсультироваться с юристом, специализирующимся на санкциях, или воспользоваться услугами специализированного поставщика услуг. Важно внимательно следить за санкционным ландшафтом.

  1. Кого и что нужно проверять?

Не забудьте проверить своих контрагентов по договору, а также другие стороны, участвующие в сделке, такие как:

  • Владелец, получатели, экспедиторы и т.д.
  • Агенты
  • Терминалы
  • Другие вовлеченные лица

Вы также должны проверить банки, участвующие в передаче, отправке или получении платежей.

  1. Убедитесь, что у вас есть право расторгнуть договор в случае нарушения санкций

Не существует автоматического права расторгнуть контракт, когда против вашего контрагента наложены санкции. Поэтому очень важно включить в договор пункт, который дает вам право расторгнуть договор, если против вашего контрагента будут применены санкции или если выполнение договора приведет к нарушению санкций.

  1. Добавьте в договор пункт, регулирующий уклонение от санкций путем отключения АИС.

Нарушения санкций можно скрыть, отключив АИС, чтобы скрыть движение, таким образом, место отправления или назначения груза.

OFAC рекомендует включать в ваши договоры пункты, дающие вам право расторгнуть договор в таком случае.

Что делать при выявлении «санкционного удара»?

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, вы должны немедленно получить совет от юриста, специализирующегося на санкциях.

Это связано с тем, что разные санкции действуют по-разному, и одни транзакции будут разрешены, а другие запрещены. Также могут быть общие лицензии, которые позволяют выполнять уже существующий контракт в течение определенного периода времени.